伪造境外银行巨额存单骗取上千万,六旬惯骗被武汉警方抓获

伪造境外银行巨额存单骗取上千万,六旬惯骗被武汉警方抓获

伪造境外银行巨额存单骗取上千万,六旬惯骗被武汉警方抓获

嫌疑人时某伪造的境外银行资金证明 本文图均为 武汉警方供图
武汉市公安局经侦支队通过近两年的缜密侦查,破获了一同 特大合同诈骗案。嫌疑人伪造了境外银行数十亿美元的存款证明,谎称可以此做典当 在国内银行借款 ,骗走武汉某公司法定代表人1500万元人民币的借款 “手续费”。5月14日,澎湃新闻()从武汉市公安局了解到,该嫌疑人已被同意 逮捕 。
2011年,武汉某房地产开发公司法定代表人韩先生到北京出差时,知道 了一家国际石油天然气进出口有限公司的董事长时某。在攀谈 中,时某向韩先生说自己在国外某银行有几十亿美元的存款,可以将此存款证明作为保函和备用信用证在国内银行处理 借款 ,现在 需要在国内找项目合作平台及借款 银行,借款 资金的50%可以给中心 人使用。因为 韩先生刚好缺资金周转,便一口容许 协助 时某联络 此事;时某为表诚意,将境外某银行的存款证明复印件交给了韩先生。
在尔后 三年间,韩先生联络 了许多生意火伴 ,对方都表明 只需 能成功从国内银行借款 ,就同意合作开发项目;但因为 国内没有银行情愿 承受 境外银行存款证明作为借款 典当 ,此事一直处于放置 状态。2014年,时某来到了武汉,对韩先生说自己现已 找到了合作公司和放款银行,银行承诺 放款5亿元人民币,但需要先交纳 1500万元的“手续费”。时某还称,如韩先生情愿 承当 该费用,则借款 成功后分给他6000万元,并与他联合建立 公司一起开发其他项目。
2014年12月23日,时某和韩先生在武汉某酒店签定 了一份合作建立 公司的协议书。两天后,两边 又签定 了一份《补充协议书》,约好 在时某联络 的合作项目融资完成后,借给韩先生6000万元。同年12月29日上午,韩先生将1500万元转到时某的银行卡,时某当即表明 十天后偿还 。
尔后 两年间,时某以境外银行手续凌乱、国内银行体系 流转出问题等理由搪塞,一直不肯偿还 1500万元。2016年3月份今后 ,时某下落不明。
在接到韩先生的报警后,武汉市公安局经侦支队迅速打开 侦查。办案民警介绍,时某本年 68岁,北京市人,因涉嫌合同诈骗被河南某地警方上网追逃。经侦支队通过公安部国际协查核实,时某提供给韩先生的境外银行资金证明资料均为虚假文件,遂以涉嫌诈骗对其进行上网追逃。2019年3月27日,时某在天津市其租住的房子 内被当地警方抓获,并被移交武汉警方。
据调查,时某为了施行 诈骗,专门在香港和内地注册了4家公司,把自己包装成具有 海外事务 的商界精英。在伪造了境外银行的存款证明后,他就以有项目需要合作、可以在国内融资为由四处行骗。虽然骗得巨款,但他却在天津等地东躲西藏,日子过得十分艰苦 。现在 时某因涉嫌合同诈骗罪被依法刑拘,案件正在进一步处理 之中。